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Convocazione di assemblea ordinaria della Banca di Treviso S.p.A. Comunica ai sensi degli artt. 2366 c.c. e 9 dello Statuto Sociale viene convocata l'assemblea ordinaria della Banca di Treviso S.p.A. L'assemblea si terra il giorno 18 aprile 2013 alle ore 11.00 presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio - Piazza Borsa, 3 - TREVISO, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 19 aprile 2013 alle ore 21.00 in seconda convocazione, per la trattazione del seguente ORDINE DEL GIORNO 1) Bilancio al 31 dicembre 2012: - relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; - deliberazioni relative; 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione: - Determinazione del numero dei Consiglieri e durata della carica; - Presentazione delle liste; - Delibere relative. 3) Determinazione dei compensi e dei rimborsi agli Amministratori e Polizze Assicurative; 4) Nomina del Collegio Sindacale e del Suo Presidente: - Presentazione delle liste; - Delibere relative. 5) Determinazione dei compensi e dei rimborsi al Collegio Sindacale e Polizze Assicurative; 6) Risoluzione consensuale del contratto di revisione contabile per cambio del soggetto che esercita il controllo. Conferimento di incarico a Societa' di Revisione per il controllo contabile e la certificazione del Bilancio e definizione del relativo corrispettivo; 7) Deliberazioni inerenti e conseguenti. In relazione al punto 2 dell'ordine del giorno, la nomina del Consiglio di Amministrazione sara' effettuata mediante voto di lista, a norma dell' art. 13 dello Statuto Sociale. Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Societa' - Ufficio Segreteria Generale - dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,40 alle ore 16,45 almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e cioe' entro il termine ultimo di lunedi' 08/04/2013. In relazione al punto 4 dell'ordine del giorno, la nomina del Collegio Sindacale sara' effettuata mediante voto di lista, a norma dell' art. 22 dello Statuto Sociale. Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Societa' - Ufficio Segreteria Generale - dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,40 alle ore 16,45 almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e cioe' entro il termine ultimo di lunedi' 08/04/2013. Sito Internet dell'Emittente Tutti i documenti e le informazioni complementari al presente avviso sono disponibili sul sito internet www.bancatreviso.it nella sezione "chi siamo/informazioni societarie". Come partecipare e votare in Assemblea Ai sensi dell'art. 83-sexies e seguenti del TUF; i soci che intendono partecipare e votare all'Assemblea devono richiedere alla propria banca depositaria l'invio alla Banca di Treviso della comunicazione relativa alla loro legittimazione; tale comunicazione deve pervenire entro i 2 gg lavorativi precedenti alla prima convocazione (art. 11 Statuto Sociale). Partecipazione per delega Con riguardo alla partecipazione per delega all'Assemblea, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale "l'azionista puo' farsi rappresentare per delega scritta da altro azionista fermi le limitazioni e i divieti previsti dall'art. 2372 c.c.". Gli azionisti potranno utilizzare il modulo di delega disponibile presso la sede legale della Banca nonche' sul sito internet. La delega deve pervenire alla Banca in originale entro l'orario di inizio dei lavori assembleari. Record date Si ricorda che ai sensi dell'art. 83-sexies c.2 del TUF possono intervenire in assemblea coloro i quali risultano titolari delle azioni al termine del giorno 09 aprile 2013; mentre non avranno diritto ad intervenire coloro i quali diventeranno titolari delle azioni successivamente a tale data. Disponibilita' delle relazioni sulle deliberazioni previste Sempre sul sito internet e presso la Sede Sociale sono disponibili i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea. Treviso, li 04/03/2013 Il consiglio di amministrazione Il presidente ing. Fabrizio Morona T13AAA2866