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Avviso di convocazione Assemblea ordinaria degli Azionisti E' convocata l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della societa', nei locali dell'Hotel Lido degli Scogli in Crotone, Viale Magna Grecia n. 49, per il giorno 6 aprile 2013, alle ore 10.30 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il successivo 7 aprile 2013, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012; Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2012 e proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Societa' incaricata della revisione legale; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Nomina di un Amministratore o riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 3. Nomina di un membro supplente del Collegio Sindacale; 4. "Politiche di Remunerazione 2013 del Gruppo Bper" e dei Phantom Stock Plan per il 2013. "Informativa sulle modalita' di attuazione delle politiche di remunerazione 2012" ed esiti della verifica condotta sulle modalita' con le quali viene assicurata la conformita' delle politiche e delle prassi di remunerazione della Banca al contesto normativo. Partecipazione all'Assemblea Ai sensi dell'art. 83 sexies TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario presso il quale sono tenuti i conti sui quali sono registrate le azioni della societa', sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, coincidente con il giorno 26 marzo 2013 (la "record date"); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro in favore dei quali risulteranno registrazioni in accredito delle azioni solo successivamente al 26 marzo 2013 (la "record date") non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Ai sensi della normativa applicabile, ai fini dell'invio delle comunicazioni previste dall'art. 83 sexies TUF, i soggetti legittimati dovranno avanzare apposita richiesta all'intermediario presso il quale sono tenuti i conti sui quali sono registrate le azioni della societa'. Per agevolare le operazioni di ingresso in Assemblea gli aventi diritto sono invitati a esibire copia della comunicazione effettuata alla societa' dall'intermediario, da rilasciarsi da parte dell'intermediario su domanda del soggetto che ha effettuato la richiesta di comunicazione. Le operazioni di registrazione potranno essere espletate a partire da un'ora prima dell'inizio dei lavori. Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea puo' farsi rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilita' e i limiti previsti dalla legge e dallo statuto, sottoscrivendo il modulo di delega reperibile sul sito internet della societa': www.bpmezzogiorno.it ovvero disponibile presso gli intermediari ovvero presso la sede sociale e le dipendenze della societa'. La rappresentanza non puo' essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della societa'. Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale, la delega deve essere autenticata nella firma del delegante da dirigenti o quadri direttivi della societa', dagli intermediari ovvero da notai. La delega in originale dovra' essere consegnata al momento del primo ingresso nella sede dell'Assemblea. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Documentazione Il progetto di bilancio, unitamente alle relazioni, e' depositato a disposizione del pubblico, presso la sede sociale. La Relazione sulla "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. Comunicazione agli azionisti in vista della nomina di uno o piu' amministratori" e' depositata a disposizione del pubblico, presso la sede sociale. Detta documentazione e' altresi' pubblicata sul sito internet della societa', www.bpmezzogiorno.it Ulteriori informazioni per gli Azionisti Eventuali ulteriori informazioni riguardanti la partecipazione all'Assemblea potranno essere richieste all'Ufficio Segreteria e Affari Generali (0962/933.428). Crotone, 06 marzo 2013 p. il Consiglio di Amministrazione il presidente dott. Francesco Antonio Lucifero T13AAA2984