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Convocazione di assemblea degli obbligazionisti I signori obbligazionisti, portatori del prestito obbligazionario non convertibile "PASTA ZARA 2015-2020 - 6,5%" ISIN IT0005094526 (di seguito gli "Obbligazionisti") emesso da Pasta Zara S.p.A. (di seguito la "Societa'"), sono convocati in Assemblea in prima convocazione il giorno 27 febbraio 2018 alle ore 15 presso Nctm Studio Legale, Via Agnello n. 12, 20121 Milano e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 28 febbraio 2018, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente: Ordine del giorno 1) comunicazioni da parte di Pasta Zara S.p.A. in merito ai seguenti punti: (a) situazione economico-finanziaria corrente della societa', (b) recenti evoluzioni delle relazioni con il sistema bancario, (c) prospettive di evoluzione della situazione economico-finanziaria della Societa', e (d) proposte di intervento della societa' tese ad affrontare la situazione di squilibrio finanziario; 2) attestazione del verificarsi di un "Evento Rilevante" ai sensi del Regolamento del Prestito "PASTA ZARA 2015-2020 - 6,5%"; deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi del Regolamento del prestito"; 3) proposta di rinuncia all'esercizio del diritto al rimborso anticipato del Prestito "PASTA ZARA 2015-2020 - 6,5%" previsto dall'art. 10 del Regolamento del Prestito per gli Eventi Rilevanti attestati dall'assemblea degli obbligazionisti e richiesta di standstill. Legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea Ai sensi dell'art. 83-sexies del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF") e dell'art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008, come successivamente modificati e integrati, la legittimazione all'intervento nell'assemblea degli Obbligazionisti (l'"Assemblea") e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione alla Societa' effettuata da un intermediario abilitato, in conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia il 16 febbraio 2018 (record date); le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Resta ferma la legittimazione a partecipare all'Assemblea e a votare qualora la comunicazione sia pervenuta alla Societa' oltre la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, purche' prima dell'inizio dei lavori assembleari. Coloro che diventeranno titolari delle obbligazioni solo successivamente alla record date non avranno diritto di intervenire e di votare in Assemblea. Voto per delega Ogni soggetto legittimato ad intervenire e ad esercitare il diritto di voto in Assemblea potra' farsi rappresentare mediante delega scritta, nelle modalita' previste dalla legge. Riese Pio X, 5 febbraio 2018 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente del consiglio di amministrazione Furio Bragagnolo TX18AAA1281