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Convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 24 aprile 2008 alle ore 10,30, in Genova, via San Luca n. 2, presso la Fondazione Edoardo Garrone, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 28 aprile 2008 alla stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 e relazione sulla gestione: delibere conseguenti; 2. Informativa sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2007; 3. Compensi degli amministratori per l'esercizio 2008; 4. Delibera ai sensi dell'art. 2401, commi 1 e 2, del Codice civile e dell'art. 22 dello statuto sociale relativa all'integrazione del Collegio sindacale mediante la nomina del presidente, di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente; 5. Nomina di un consigliere di amministrazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice civile. Possono partecipare all'assemblea i titolari di azioni ordinarie in possesso di "Certificazione" rilasciata ai sensi della normativa vigente almeno due giorni prima della riunione assembleare. La relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione all'assemblea sulle materie all'ordine del giorno ed i "curriculum vitae" dei candidati alla carica di presidente del Collegio sindacale, sindaco effettivo, sindaco supplente e consigliere saranno depositati presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.a., entro il termine stabilito dalle norme vigenti e vi rimarranno fino alla data della riunione assembleare a disposizione degli azionisti. Genova, 10 marzo 2008 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Edoardo Garrone S-082361 (A pagamento).