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Errata corrige
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Convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2008, alle ore 11, in Ponzano Veneto (TV), via Villa Minelli n. 1, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2008, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Determinazione del compenso annuale spettante al Consiglio di amministrazione; 3. Nomina del Collegio sindacale e determinazione del relativo compenso; 4. Autorizzazione al Consiglio di amministrazione all'acquisto ed alienazione di azioni proprie. Ai sensi di legge e dell'art. 9 dello statuto sociale, per intervenire in assemblea gli azionisti dovranno richiedere ai rispettivi intermediari il rilascio dell'apposita comunicazione che dovra' essere ricevuta dalla societa' almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'assemblea. Le azioni diverranno nuovamente disponibili una volta che l'assemblea avra' avuto luogo. I soci possono farsi rappresentare anche da terzi mediante delega scritta rilasciata ai sensi di legge. Compete al presidente dell'assemblea costatare la regolarita' delle deleghe ai fini dell'esercizio del diritto di intervento all'assemblea. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, unitamente alla relazione sul governo societario, sara' messa a disposizione del pubblico, entro il termine stabilito dalle norme vigenti, presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.a. e nel sito internet della societa' www.benettongroup.com/investors. Con riferimento alla nomina del Collegio sindacale si rinvia a quanto previsto nel dettaglio dall'art. 19 dello statuto sociale disponibile anche sul sito internet www.benettongroup.com/investors, sezione "Governance - Statuto". Si ricorda che la nomina avviene sulla base di liste presentate dai soci contenenti l'indicazione e la numerazione separata dei candidati sindaci effettivi (3) e dei candidati sindaci supplenti (2). I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle previsioni normative e regolamentari vigenti, oltre che dalla disposizione statutaria sopra citata. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di almeno il 2% del capitale sociale (percentuale determinata con delibera Consob n. 16319 del 29 gennaio 2008 ai sensi dell'art. 144-septies del regolamento emittenti). Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, sono depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello previsto per la prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate (i) delle informazioni relative ai soci che hanno depositato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonche' (ii) della documentazione attestante la propria qualita' di soci e la percentuale di capitale sociale di cui sono titolari, (iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, (iv) di una dichiarazione dei candidati medesimi attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa anche regolamentare vigente e della mancanza di cause di incompatibilita' e/o di ineleggibilita', (v) della loro dichiarazione in merito all'accettazione della candidatura ed in merito agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre societa' (vi) di eventuali ulteriori informazioni richieste ai sensi della normativa legislativa e regolamentare vigente. Ogni socio puo' presentare o concorrere a presentare, anche se per interposta persona o societa' fiduciaria, una sola lista. Ogni candidato puo' essere iscritto in una sola lista a pena d'ineleggibilita'. Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni di cui sopra sono considerate come non presentate. Le liste presentate vengono pubblicate tempestivamente, e comunque almeno 10 giorni prima di quello previsto per la prima convocazione dell'assemblea, sul sito internet della societa'. p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Luciano Benetton S-082401 (A pagamento).