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Convocazione di assemblea speciale Gli azionisti possessori di azioni privilegiate sono convocati in assemblea speciale, presso la sede sociale di Unipol Banca S.p.a., in Bologna, piazza della Costituzione n. 2, per il giorno 22 aprile 2008, alle ore 10,30 in prima convocazione ed, occorrendo, per i giorni 23 e 24 aprile 2008, rispettivamente in seconda e terza convocazione, alle ore 13, e comunque al termine dell'assemblea ordinaria, stesso luogo, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Nomina del rappresentante comune degli azionisti possessori di azioni privilegiate per gli anni 2008, 2009 e 2010; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Deliberazioni in merito al fondo di cui all'art. 146, primo comma, lett. c) del decreto legislativo n. 58/1998. Sono legittimati ad intervenire all'assemblea i possessori di azioni privilegiate per i quali sia pervenuta alla societa', entro i due giorni non festivi antecedenti la data fissata per la prima convocazione della riunione assembleare, la comunicazione dell'intermediario prevista dall'art. 2370, secondo comma, del Codice civile. Al fine di agevolare la verifica della legittimazione dei titolari del diritto di intervento in assemblea e dei poteri rappresentativi di coloro che intervengono in rappresentanza legale o volontaria dei predetti titolari, la relativa documentazione potra' essere fatta pervenire, anticipatamente rispetto alla data di prima convocazione dell'assemblea, anche in copia, per posta, o a mezzo di telefax (n. 051-5076609), previo avviso telefonico (n. 051-5077240/051-5076225). La predetta documentazione, ove preventivamente trasmessa in copia, dovra' essere presentata in originale il giorno dell'assemblea. La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa alle materie all'ordine del giorno sara' messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.a. Gli azionisti potranno prendere visione ed ottenere copia della predetta documentazione che sara' resa disponibile anche sul sito internet della societa' all'indirizzo www.unipolgf.it Bologna, 20 marzo 2008 Il presidente del Consiglio di amministrazione: Pierluigi Stefanini S-082442 (A pagamento).