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AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA - Ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale e dell'art. 2366 secondo comma del codice civile I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per i giorni: 24 aprile 2008 alle ore 10.30 in prima convocazione presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello n. 18, 30 aprile 2008 alle ore 10.30 in seconda convocazione presso Meliorbanca S.p.A. in Milano, Via Borromei n. 5, per deliberare sul seguente Ordine del giorno 1) Bilancio al 31 dicembre 2007; relazione degli Amministratori sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti. 2) Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 primo comma n. 2) del codice civile; delibere inerenti e conseguenti. 3) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter del codice civile, dell'art. 132 del D. Lgs. 58\1998 e dell'art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971\1999 e successive modificazioni ed integrazioni, previa revoca della delibera assembleare del 7 maggio 2007 relativa all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti. Ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale, per essere ammessi all'assemblea i soci devono chiedere l'apposita comunicazione degli intermediari abilitati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli al piu' tardi due giorni non festivi prima della data della riunione assembleare. La delibera relativa al secondo punto all'ordine del giorno verra' adottata dall'assemblea ai sensi dell'art. 12, primo comma, lettera b) dello statuto sociale con le maggioranze di legge senza voto di lista. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa di legge, viene messa a disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede legale, la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet www.gemina.it nei termini prescritti. I soci hanno facolta' di ottenerne copia. Milano, 18 marzo 2008 Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente (Dott. Guido Angiolini) T-08AAA667 (A pagamento).