CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Milano
-  Piazza  Durante  n.  11,  ingresso  Via Marco D'Aviano n. 5, per il
giorno  10  aprile  2008  alle  ore  14.00  in  prima convocazione, ed
eventualmente  occorrendo,  per il giorno 14 aprile 2008, stessi luogo
ed  ora,  in  seconda  convocazione,  per  discutere  e deliberare sul
seguente
                          Ordine del Giorno
      1.  Provvedimenti  ai  sensi dell'art. 2364 c.c., comma 1, nn. 1
(Approvazione  del  bilancio) -2 e 3 (Nomina di amministratori; nomina
di   Sindaci   e   Presidente   del  Collegio  Sindacale  -  ai  sensi
dell'articolo   31   dello   statuto  -  determinazione  dei  relativi
compensi).
      2. Conferimento dell'incarico alla societa' di revisione per gli
esercizi  2008,  2009,  2010,  2011 e 2012, previo parere, ai sensi di
legge, del Collegio Sindacale.
      
   Possono  intervenire  all'assemblea i signori azionisti che abbiano
depositato  almeno  due giorni prima di quello fissato per l'adunanza,
le proprie azioni presso la sede sociale.
   Milano, 17 marzo 2008

                            Il Presidente
                        Enrico Cotta Ramusino
 
T-08AAA676 (A pagamento).