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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA I Signori Azionisti sono convocati in Milano, presso gli uffici di Efibanca S.p.A., in Via Giulini n. 3, in prima convocazione per il giorno 15 aprile 2008, alle ore 17,00 ed, occorrendo, in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, per il giorno 16 aprile 2008, per deliberare sul seguente Ordine del giorno Parte Straordinaria 1) proposta di modifica dell'art. 11 dello Statuto Sociale (composizione numerica del Consiglio di Amministrazione). Deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte Ordinaria 1) proposta di approvazione del Bilancio di esercizio e consolidato relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, corredato dalla relazione sulla gestione degli Amministratori, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Societa' di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti; 2) nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione della composizione numerica; 3) proposta di deliberazioni in merito all'emolumento al Consiglio di Amministrazione per l'intera durata della carica. Ai sensi di legge e di Statuto Sociale, sono legittimati all'intervento in Assemblea gli Azionisti possessori di azioni ordinarie per le quali sia pervenuta alla Societa' la comunicazione prevista dall'articolo 2370, secondo comma, Codice Civile nel termine di due giorni non festivi precedenti la data della singola riunione assembleare. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno verra' messa a disposizione, nei termini prescritti, presso la Sede Sociale. I soci hanno facolta' di ottenerne copia a proprie spese. Milano, 19 marzo 2008 P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente (Dott. Paolo A. Colombo) T-08AAA690 (A pagamento).