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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI I Signori soci sono invitati a partecipare all'Assemblea Ordinaria che si terra' in prima convocazione sabato 26 Aprile 2008 alle ore 09,00 presso la palestra comunale, via Allende 2, a Gualtieri (RE) ed IN SECONDA CONVOCAZIONE: DOMENICA 27 APRILE 2008 ALLE ORE 9,30 PRESSO LA PALESTRA COMUNALE, VIA ALLENDE 2, A GUALTIERI (RE). ORDINE DEL GIORNO 1.Lettura, discussione ed approvazione del progetto di Bilancio al 31 Dicembre 2007 (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Prospetto delle variazioni di patrimonio netto, Rendiconto finanziario e Nota Integrativa) udite le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2007. Lettura, discussione ed approvazione della proposta di destinazione dell'utile netto d'esercizio. - Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Determinazione del sovrapprezzo azioni ai sensi dell'art. 22 Statuto. 3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonche' delle modalita' di determinazione delle spese sostenute per l'espletamento del mandato. 4. Determinazione dei compensi per i componenti del Collegio Sindacale per la funzione di controllo contabile. 5. Adesione per il prossimo mandato alla polizza responsabilita' civile degli esponenti aziendali stipulata dalla Federazione Banche di Credito Cooperativo Emilia Romagna e stipula di una polizza infortuni professionali degli Amministratori e Sindaci 6. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo 7. Elezione del Presidente e degli altri componenti del Collegio Sindacale 8. Elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri Gualtieri, 18/03/2008 per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Alai Giuseppe T-08AAA698 (A pagamento).