CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
 
   I  Signori soci sono invitati a partecipare all'Assemblea Ordinaria
che  si  terra'  in  prima convocazione sabato 26 Aprile 2008 alle ore
09,00  presso la palestra comunale, via Allende 2, a Gualtieri (RE) ed
IN  SECONDA CONVOCAZIONE: DOMENICA 27 APRILE 2008 ALLE ORE 9,30 PRESSO
LA PALESTRA COMUNALE, VIA ALLENDE 2, A GUALTIERI (RE).
   
                          ORDINE DEL GIORNO
   
      1.Lettura,  discussione ed approvazione del progetto di Bilancio
al  31  Dicembre  2007 (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Prospetto
delle  variazioni  di  patrimonio netto, Rendiconto finanziario e Nota
Integrativa) udite le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio  Sindacale  per  l'esercizio  chiuso  al  31  Dicembre  2007.
Lettura,  discussione  ed  approvazione della proposta di destinazione
dell'utile netto d'esercizio. - Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      2.  Determinazione del sovrapprezzo azioni ai sensi dell'art. 22
Statuto.
      3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
Amministrazione  e  del  Collegio Sindacale nonche' delle modalita' di
determinazione delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.
      4.  Determinazione  dei  compensi  per i componenti del Collegio
Sindacale per la funzione di controllo contabile.
      5. Adesione per il prossimo mandato alla polizza responsabilita'
civile  degli  esponenti  aziendali stipulata dalla Federazione Banche
di  Credito  Cooperativo  Emilia  Romagna  e  stipula  di  una polizza
infortuni professionali degli Amministratori e Sindaci
      6.  Elezione  dei  componenti  il  Consiglio  di Amministrazione
previa  determinazione  del  numero  dei  componenti  il  Consiglio di
Amministrazione medesimo
      7. Elezione del Presidente e degli altri componenti del Collegio
Sindacale
      8. Elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri
   
   Gualtieri, 18/03/2008

                 per il Consiglio di Amministrazione
                            Il Presidente
                            Alai Giuseppe
 
T-08AAA698 (A pagamento).