CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede Legale in Cenate Sotto (Bergamo), Via Alessandro Volta n. 1, per il giorno 28 aprile 2008, alle ore 11:00, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 7 maggio 2008, stesso luogo ed ora, per deliberare in merito al seguente ORDINE DEL GIORNO 1.-Presentazione del Bilancio separato di GEWISS S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2007; Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2007; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Societa' di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 2.-Nomina del Consiglio d'Amministrazione per il triennio 2008-2009-2010, previa fissazione del numero dei suoi componenti, e determinazione dei compensi spettanti ai suoi membri. 3.-Conferimento ai sensi del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 dell'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato per gli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2016, della revisione contabile limitata della relazione semestrale per i semestri con chiusura dal 30 giugno 2008 al 30 giugno 2016 e della verifica nel corso dei medesimi esercizi della regolare tenuta della contabilita' sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Come previsto dall'art. 12 dello Statuto Sociale, hanno diritto ad intervenire in Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto purche' nel termine di due giorni non festivi precedenti la data dell'assemblea, l'intermediario che tiene i conti abbia provveduto all'invio della comunicazione da cui risulta la titolarita' delle relative azioni. Per la rappresentanza in Assemblea, valgono le norme di legge e le disposizioni del Regolamento Assembleare. La relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, redatta ai sensi del D.M. 5 novembre 1998, n. 437, unitamente al Bilancio separato di GEWISS S.p.A. e al Bilancio consolidato al 31 dicembre 2007, resteranno depositati presso la sede sociale e la sede di Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, a disposizione di coloro che ne faranno richiesta, con facolta' di ottenerne copia. Sara', altresi', messa a disposizione del pubblico, con le stesse modalita' e nei medesimi termini, la "Relazione sulla Corporate Governance relativa all'esercizio 2007". Tutta la predetta documentazione sara' resa disponibile sul sito internet della societa' all'indirizzo www.gewiss.com. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. Come previsto dall'art. 16 dello Statuto Sociale, le liste per la nomina degli Amministratori possono essere presentate soltanto dagli Azionisti che da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di almeno un quarantesimo del capitale sociale. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, e corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, devono essere depositate presso la sede legale della Societa' (Direzione Affari Legali e Societari), almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Cenate Sotto, 19 marzo 2008. per IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Presidente Cav. Lav. Domenico Bosatelli T-08AAA699 (A pagamento).