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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso l'Hotel San Marco, Via Emilia Ovest, 42 - Ponte Taro di Noceto (PR) per venerdi' 18 aprile 2008, in prima convocazione, alle ore 11,00 ed, occorrendo, lunedi' 21 aprile 2008, in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007. 2. Bilancio al 31 dicembre 2007 - deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione della Societa' per il triennio 2008-2009-2010 previa determinazione del numero degli Amministratori e deliberazioni di cui all'art. 21 dello Statuto Sociale. 4. Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti per il triennio 2008-2009-2010 e determinazione della retribuzione annuale e rimborso spese spettanti ai Componenti del Collegio. 5. Presa d'atto della nomina del Sindaco Effettivo per il triennio 2008-2009-2010 da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 6. Presa d'atto della nomina del Sindaco Effettivo per il triennio 2008-2009-2010 da parte dell'ANAS. 7. Proposta di affidamento della revisione contabile dei Bilanci di Esercizio ed attivita' connesse, relativamente agli Esercizi 2008-2016. Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti che, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, abbiano depositato le loro azioni presso la Sede sociale o le seguenti casse incaricate: Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.; Banca del Monte S.p.A.; Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A.; Cassa di Risparmio di La Spezia S.p.A.; Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; Banca Popolare di Cremona S.p.A.; Banca Intesa S.p.A.; Unicredit S.p.A. Ponte Taro, 28 febbraio 2008 p. il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Dr. Ing. Giulio Burchi T-08AAA706 (A pagamento).