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Avviso di convocazione assemblea straordinaria E' convocata, a norma dell'art. 24 dello statuto sociale, l'assemblea straordinaria dei soci, in prima convocazione il giorno 14 giugno 2008, alle ore 12, presso i padiglioni di Cesena Fiera S.p.a., via Dismano n. 3845 localita' Pievesestina di Cesena, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno di domenica, 15 giugno 2008, alle ore 10, nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Approvazione della proposta di fusione della nostra societa' con la Banca di Credito Cooperativo di Macerone, tramite costituzione di una nuova societa' cooperativa denominata "Banca Romagna Cooperativa - Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone, Societa' cooperativa", con sede in Forlimpopoli, (FC), piazza Trieste n. 17, da attuarsi sulla base del predetto progetto di fusione depositato presso il registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Forli'-Cesena il 15 maggio 2008. Approvazione dello statuto sociale che reggera' la societa' risultante dalla fusione. Delibere conseguenti; 2. Indicazione dei dodici membri che saranno chiamati a costituire il Consiglio di amministrazione della nuova Banca di Credito Cooperativo, dei due membri che saranno chiamati a costituire il Collegio sindacale della stessa nuova Banca di Credito Cooperativo, nonche' della persona che sara' chiamata alla carica di sindaco supplente e della persona che sara' chiamata a comporre il Collegio dei Probiviri di tale nuova Banca di Credito Cooperativo; il tutto sulla base degli accordi intervenuti con i rappresentanti della Banca di Credito Cooperativo di Macerone; 3. Conferimento al presidente, o in caso di sua assenza o impedimento al vice presidente vicario, di ogni piu' ampio potere in ordine all'attuazione delle delibere che precedono e cosi' quelli per sottoscrivere l'atto di fusione, nonche' per nominare il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale ed il Collegio, dei Probiviri della nuova Banca di Credito Cooperativo, nel rispetto delle indicazioni di cui sopra, precisando che i membri di detti Organi sociali saranno quelli designati da ciascuna delle due societa' partecipanti alla fusione; 4. Determinazione dei compensi del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; 5. Approvazione di un "regolamento per lo svolgimento delle assemblee" della nuova Societa' cooperativa denominata "Banca Romagna Cooperativa - Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone - Societa' cooperativa". Forlimpopoli, 15 maggio 2008 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Luigi Mondardini C-089474 (A pagamento).