CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I Signori Soci, i Signori Amministratori ed i Signori Sindaci della
Societa'  "FINANCE  SUD"  S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria
in  Milano,  Piazzetta  Guastalla  n.  1,  il  giorno  12 giugno 2008,
giovedi', alle ore 7:00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda
convocazione  il  giorno  13  giugno  2008,  venerdi', alle ore 12:00,
stesso luogo, per deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      1)  Esame  lettera  Irfis  del  13  maggio  2008;  deliberazioni
inerenti e conseguenti.
      2)  Proposta  di  cessione  dei  crediti in portafoglio al Fondo
Recovery Fondamenta SGR; deliberazioni inerenti e conseguenti.
      3) Deliberazioni di cui all'art. 2364 n. 1) del Codice Civile.
      
   Deposito  delle  azioni,  a  norma di legge e di statuto, presso la
Cassa   incaricata  depositaria  delle  azioni  Credito  Siciliano  di
Acireale.
   Milano, li' 19 maggio 2008

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                       Avv. Riccardo Buttironi
 
T-08AAA1637 (A pagamento).