Avviso di convocazione
         assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati in assemblea straordinaria e
ordinaria,  presso lo studio del notaio Alessandro Todescan di Bassano
del  Grappa  (VI), piazza Liberta' n. 34, in prima convocazione per il
giorno  21  gennaio  2008,  alle  ore 10,30, ed, occorrendo in seconda
convocazione  per  il giorno 4 febbraio 2008, stessi luogo ed ora, per
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1.  Esame situazione patrimoniale ed economica della societa' al
30  novembre  2007; relazione degli amministratori ed osservazioni del
Collegio sindacale;
      2. Provvedimenti sul capitale ex art. 2447 del Codice civile;
      3.  Ricostituzione  del  capitale  sociale ed aumento ad Euro 10
milioni;
      4. Delibere inerenti e conseguenti i punti di cui sopra;
      5.  Modifica  dell'art.  10,  primo  comma dello statuto sociale
sulle modalita' di convocazione dell'assemblea degli azionisti.
      
   Parte ordinaria:
      6.    Rideterminazione    numero   membri   del   Consiglio   di
amministrazione, nomina amministratori e determinazione del compenso.
      
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti all'ordine del giorno
sara' depositata presso la sede sociale nei termini di legge.
   La partecipazione all'assemblea e' regolata dalle norme di statuto.
   Rossano Veneto, 27 dicembre 2007

                            Il presidente:
                          Paolo Castiglione
 
S-0843 (A pagamento).