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Convocazione di assemblea straordinaria I signori soci della Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo sono convocati in assemblea presso la sede sociale sita in Monastier di Treviso (TV), via Roma n. 21/A in prima convocazione il giorno lunedi' 16 dicembre 2019 alle ore 8,30 e nel caso non si raggiunga il numero legale, in seconda convocazione, presso il BHR Hotel nel Comune di Quinto di Treviso (TV), via Postumia Castellana n. 2, il giorno martedi' 17 dicembre 2019 alle ore 18,30 per deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: 1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione nella «Banca di Credito Cooperativo Pordenonese - S.C.» della «Banca di Monastier e del Sile - Credito cooperativo - Societa' cooperativa» ai sensi dell'art. 2502 del codice civile; 2. Deliberazioni inerenti e conseguenti a quanto previsto nel Progetto di fusione di cui al precedente punto n. 1 e all'art. 52-bis dello statuto della Banca incorporante a esso allegato, in ordine all'indicazione dei nominativi che saranno proposti alla Banca incorporante ai fini della nomina, da parte di quest'ultima, dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale, con effetto dalla data di efficacia della fusione per gli esercizi 2020 - 2022; 3. Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori e sindaci per il periodo di ultrattivita' quinquennale, a decorrere dal 1° gennaio 2020; 4. Determinazione del compenso per l'amministratore con delega al Sistema dei controlli interni per l'attivita' svolta nell'esercizio in corso. Cosi' come previsto dall'art. 25 dello statuto sociale, possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Si precisa che lo statuto e il Regolamento assembleare ed elettorale approvati dall'assemblea dei soci del 16 dicembre 2018 sono a disposizione dei soci presso la sede sociale e le succursali della Banca e sul sito internet della stessa (www.bccmonsile.it). Monastier di Treviso, 15 novembre 2019 Il presidente del consiglio di amministrazione Antonio Zamberlan TU19AAA13000