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Convocazione assemblea ordinaria degli azionisti E' convocata l'assemblea ordinaria della societa', presso l'Enea Hotel in Aprilia, via del Commercio n. 1/a (zona industriale Caffarelli), per il giorno 8 aprile 2009, alle ore 18,30, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il successivo 9 aprile 2009, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e proposta di ripartizione dell'utile; bilancio al 31 dicembre 2008 composto dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa; relazione del Collegio sindacale; relazione della societa' di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Acquisto ed alienazione di azioni proprie: deliberazioni ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice civile; 3. Nomina di un amministratore per gli esercizi 2009 e 2010; 4. Integrazione Collegio sindacale ex art. 2401 del Codice civile. Possono prendere parte all'assemblea i titolari di azioni che esibiscano le apposite certificazioni rilasciate dagli intermediari in base alla normativa vigente. Aprilia, 6 marzo 2009 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: E. Vescovi S-09976 (A pagamento).