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Convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 3 aprile 2009 alle ore 15,30 in prima convocazione presso la sala di rappresentanza della presidenza della Cassa di Risparmio di Spoleto S.p.a. in via Felice Cavallotti n. 6, Spoleto, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 6 aprile 2009 stesso luogo alle ore 7, per trattare il seguente Ordine del giorno: 1. Presentazione del bilancio della societa' al 31 dicembre 2008 relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale: deliberazioni relative; 2. Nomina di un consigliere; 3. Societa' di revisione Ernst & Young - integrazione compenso; 4. Autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie - conferma della Riserva. Si ricorda che hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro soci almeno due giorni prima di quello fissato per l'assemblea e, sempre entro il secondo giorno antecedente quello dell'assemblea, sia pervenuta la comunicazione dell'intermediario, aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a., che ha rilasciato la certificazione emessa ai sensi dell'art. 85 comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Spoleto, 5 marzo 2009 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Alberto Pacifici S-09979 (A pagamento).