CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   Gli  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  in prima
convocazione,  per il giorno 21 aprile 2009 alle ore 10 presso la Sala
dell'Energia  AEM,  Piazza Po n. 3 in Milano, ed occorrendo in seconda
convocazione,  stesso  luogo alle ore 14, per il giorno 22 aprile 2009
per deliberare sul seguente:
                          ORDINE DEL GIORNO:
   Parte ordinaria:
      1.  Approvazione  del  Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008;
deliberazioni inerenti e conseguenti.
      2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione
del numero dei suoi componenti e fissazione dei relativi compensi.
      
   Possono  partecipare  all'Assemblea gli Azionisti aventi diritto di
voto,  che  abbiano  fatto  pervenire alla Societa' la comunicazione o
certificazione dell'intermediario che tiene i relativi conti, ai sensi
di  legge  e  di Statuto, almeno due giorni prima della data in cui si
tiene l'Assemblea.
   Ai  sensi  dell'articolo  13  dello  Statuto Sociale, la nomina del
Consiglio  di  Amministrazione  avviene  da parte dell'Assemblea sulla
base  di  liste  presentate  dagli  Azionisti,  secondo  la  procedura
prevista dallo statuto sociale e dalle ulteriori disposizioni previste
da inderogabili norme di legge o regolamentari.
   La  quota di partecipazione necessaria per presentare una lista per
la  nomina  degli  Amministratori,  determinata  dalla Consob ai sensi
dell'articolo  147-ter,  comma  1, d.lgs. 58/1998, e' pari al 4,5% del
capitale  sociale  sottoscritto  al  momento della presentazione della
lista.
   Le  liste  sono  depositate  presso la sede sociale almeno quindici
giorni  prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare
sulla  nomina  degli  Amministratori, prevedono un numero di candidati
non  superiore  a  15  (quindici),  ciascuno  abbinato  ad  un  numero
progressivo,    e   contengono   le   indicazioni   e   documentazioni
analiticamente  previste  dallo  statuto  sociale  e dalla applicabile
normativa vigente.
   Un socio non puo' presentare ne' votare piu' di una lista, anche se
per  interposta  persona  o  per il tramite di societa' fiduciarie. Un
candidato   puo'  essere  presente  in  una  sola  lista,  a  pena  di
ineleggibilita'.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti all'ordine del giorno
restera'  depositata  presso  la  sede  sociale  e la sede della Borsa
Italiana  S.p.A. nei termini di legge, a disposizione di coloro che ne
faranno richiesta. Gli Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia.
      Milano li, 11 marzo 2009

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente:
                            Marco Benatti
 
T-09AAA919 (A pagamento).