Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I   signori   soci   sono   convocati   in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria  in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2009 alle
ore 13 presso la sala riunioni posta in Castelfiorentino, via Piave n.
8  e,  occorrendo,  in  seconda  convocazione, per il giorno 30 maggio
2009,  alle  ore  16,  presso  l'Auditorium  dell'Istituto  Statale di
Istruzione Superiore "F. Enriques" posto in Castelfiorentino, via Duca
d'Aosta n. 65, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Bilancio  di  esercizio al 31 dicembre 2008; relazione degli
amministratori  sulla  gestione;  relazione  del  Collegio  sindacale;
relazione  sul  controllo  contabile; delibere inerenti e conseguenti;
proposta di riparto dell'utile di esercizio;
      2.  Determinazione  sovrapprezzo  da  versare da parte dei nuovi
soci ai sensi articolo 21 dello statuto;
      3.  Determinazione  del fido massimo da concedersi ad uno stesso
obbligato;
      4.  Nomina  dei  componenti  la  Commissione  elettorale  previa
determinazione della modalita' di elezione;
      5.  Deliberazione  ai  sensi  dell'art.  2401 del Codice civile:
nomina   del  presidente  del  Collegio  sindacale  e  di  un  sindaco
supplente, previa determinazione della modalita' di elezione.
   
   Parte straordinaria:
      1. Variazioni dello statuto sociale per modifiche in adeguamento
alle  "Disposizioni  di  vigilanza  in  materia  di  organizzazione  e
governo  societario  delle  banche"  emanate dalla Banca d'Italia, con
modificazioni degli articoli 1, 5, 14, 19, 27, 29, 31, 34, 39, 40, 41,
42,  43,  46  e  47  dello  statuto  sociale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti  e  delega di poteri al presidente per apportare eventuali
modifiche  e/o integrazioni che fossero richieste dalla Banca d'Italia
o in sede di iscrizione della delibera nel registro delle imprese.
      
   A   norma  dell'art.  24  dello  statuto  potranno  intervenire  in
assemblea e votare i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da
almeno novanta giorni.
      Castelfiorentino, 1° aprile 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                             Paolo Regini
 
C-095197 (A pagamento).