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Convocazione di assemblea I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede sociale in Alzate Brianza, via dei Platani n. 609 alle ore 9 del giorno 30 aprile 2009 in prima convocazione ed occorrendo nello stesso luogo alle ore 15,30 del giorno 7 maggio 2009 in seconda convocazione, per deliberare sugli argomenti di cui al seguente Ordine del giorno: 1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione dell'esercizio 2008. Relazione del Collegio sindacale. Relazione del Revisore Contabile. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2008, stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Deliberazioni relative; 2. Dimissioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; 3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione; 4. Nomina del Consiglio di amministrazione; 5. Nomina del Collegio sindacale previa determinazione dei relativi emolumenti. Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, nonche' i soggetti cui per legge o in forza dello statuto della societa' e' riservato il diritto di intervento. Per l'intervento in assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate. Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea puo' farsi rappresentare con delega scritta da un altro soggetto nei limiti e con le modalita' previsti dall'art. 2372 del Codice civile. Alzate Brianza, 30 marzo 2009 Il presidente del Consiglio di amministrazione: dott. Paolo Bonell C-095215 (A pagamento).