Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
 
   L'Assemblea  straordinaria e ordinaria dei Soci e' convocata per il
giorno  29  aprile  2009,  alle  ore  9,00,  presso la sede sociale in
Vestenanova,  Piazza  Pieropan n° 6, in prima convocazione, e per
il  giorno  23  maggio  2009, alle ore 17,00, in seconda convocazione,
presso  la  sala  del  Museo  dei  fossili  di  Bolca, per discutere e
deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
   PARTE STRAORDINARIA
      1) Modifiche agli articoli n. 5,7,24,30,32,35,40,41,42,43,46,47.
      2)  Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  statuto, del potere di
apportare  eventuali  limitate  modifiche  in  sede di accertamento da
parte  della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1.9.1993,
n. 385.
   
   PARTE ORDINARIA
      3)  Bilancio  al  31  dicembre  2008:  deliberazioni  inerenti e
conseguenti.
      4)  Integrazione del Regolamento assembleare ed elettorale della
Societa'  in  adeguamento  alle  Disposizioni di Vigilanza sul Governo
societario  emanate  dalla  Banca  d'Italia,  in data 4 marzo 2008 con
riferimento  alle  disposizioni  relative  ai  limiti  al cumulo degli
incarichi  di  analoga  natura  degli esponenti aziendali ed eventuale
rinumerazione dell'articolato.
      5) Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione   e  del  Collegio  sindacale  e  delle  modalita'  di
determinazione  dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato.
      6) Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato.
      7)  Elezione  del  Presidente  e  dei componenti il Consiglio di
amministrazione  previa  determinazione  del  numero dei componenti il
Consiglio di amministrazione medesimo; Elezione del Presidente e degli
altri  componenti  il  Collegio  sindacale; Elezione dei componenti il
Collegio dei probiviri.
   
   Potranno  prendere  parte all'Assemblea tutti i soci che, alla data
di  svolgimento  della  stessa,  risultino  iscritti da almeno novanta
giorni nel libro dei soci.

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                        Rossetto Rag. Augusto
 
T-09AAA1590 (A pagamento).