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Convocazione assemblea ordinaria I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, presso gli uffici della societa' in Via Gaspare Spontini 5, 20131 Milano (MI) il giorno 25 marzo 2013 alle ore 14.00, in prima convocazione ed occorrendo, il giorno 26 marzo 2013 stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Esame della proposta di revoca senza causa dell'Amministratore Unico da parte dell'azionista Rosa S.r.l., deliberazioni inerenti e conseguenti 2. Proposta di contestuale nomina del nuovo Organo Amministrativo, deliberazioni inerenti e conseguenti 3. Comunicazioni dell'Amministratore in ordine alla attuale situazione di operativita' bancaria della Societa' INFORMATIVA CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO. Il capitale sociale della Societa' sottoscritto e versato e' di Euro 1.500.000,00= rappresentato da n. 1.500.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. Ogni azione ordinaria da' diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della societa'. VOTO PER DELEGA. Ogni azionista legittimato ad intervenire in Assemblea puo' farsi rappresentare mediante delega scritta, redatta e rilasciata in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 24 del vigente statuto sociale. Milano, 4 marzo 2013 L'amministratore unico dott. Massimiliano Sulpizi T13AAA2560