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Convocazione di assemblea ordinaria L'Assemblea ordinaria dei soci e' convocata per il giorno 23 giugno 2020, alle ore 9.00, presso l'Auditorium BTL di Piazza S. Andrea 2, a Pompiano, in prima convocazione, e per il giorno 24 giugno 2020, alle ore 9.00 in seconda convocazione, presso l'Auditorium BTL di Piazza S. Andrea 2, a Pompiano, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 - Ripianamento della perdita di esercizio 2019; 2. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali; 3. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche 2019; 4. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti; 5. Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e Sindaci; Emergenza Covid-19 - modalita' di svolgimento dell'Assemblea ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, nr. 18 Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, BTL Banca del Territorio Lombardo (la "Banca") ha deciso di avvalersi della facolta' stabilita dall'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia") di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverra' in deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto. La Banca ha designato l'avv. Giovanni Valli, via Lario, n. 8 - 20159 Milano (il "Rappresentante Designato"), quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, con deleghe che dovranno pervenirgli tassativamente entro il 2° (secondo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione, secondo quanto precisato nel paragrafo "Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato" dell'Avviso pubblicato sul sito internet della Societa'. In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, amministratori, sindaci, il Rappresentante Designato nonche' gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni caso la necessita' che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante. I soci non potranno partecipare all'assemblea con mezzi elettronici ne' votare per corrispondenza, ne' delegare soggetti diversi dal Rappresentante Designato. I soci non riceveranno la lettera di convocazione. La convocazione verra' effettuata esclusivamente a mezzo pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; su "Giornale di Brescia" e su "Bresciaoggi". La legittimazione al voto verra' verificata dal Rappresentante Designato sulla base dell'elenco dei Soci aggiornato fornito dalla Banca. Le informazioni relative a: la modalita' di partecipazione all'Assemblea che avverra' esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF; la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto; le facolta' dei Soci; la documentazione messa a disposizione dei Soci; sono riportate nell'Avviso pubblicato nella sezione del sito internet della Societa' www.bancadelterritoriolombardo.it dedicata alla presente Assemblea, al cui contenuto integrale si rimanda per ogni altra informazione concernente l' Assemblea. Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini: - per la presentazione da parte dei Soci, entro il 16 giugno 2020; - il riscontro sara' fornito entro il 19 giugno 2020. La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, risulta anch'essa messa a disposizione del pubblico per la consultazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale. p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Casalini Ubaldo Antonio TX20AAA4907