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Convocazione di assemblea I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Rovellasca (Co), Via Cesare Battisti n°12, o in videoconferenza, in prima convocazione per il giorno 24 giugno 2020 alle ore 08,00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 25 giugno 2020 alle ore 15,00, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1) Approvazione bilancio al 31 dicembre 2019, deliberazioni di cui all'art. 2364 n°1,2 e 3 del codice civile; 2) Determinazione del compenso spettante al consiglio di amministrazione per l'anno 2020. Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno depositato i certificati azionari almeno cinque giorni prima di quelli fissati per l'adunanza, a norma di legge, presso la sede sociale. Rovellasca, 20 maggio 2020 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Giuseppe Cattaneo TX20AAA4927