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Convocazione di assemblea ordinaria L'Assemblea della Rosfin S.p.A. (di seguito denominata anche "Societa'") e' convocata presso gli uffici della Controllata Rosetti Marino S.p.A. in Ravenna, Via Trieste n. 230, in prima convocazione il giorno 22 Giugno 2020 alle ore 11.30 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 23 Giugno 2020 alle ore 11.30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 1) Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31/12/2019, della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2) Nomina di un nuovo Membro del Collegio Sindacale, in sostituzione del Sindaco dimissionario Dott. Bruno Ghetti. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3) Esame ed approvazione del documento denominato "Linee d'Indirizzo per la Condotta della Rosfin SpA" Rev. 17 del 03/02/2020, gia' approvato in via preliminare dal Consiglio di Amministrazione il 09/03/2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 4) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Societa' per il triennio 2020-2022, previa determinazione del numero dei suoi componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti, inclusa la determinazione dei compensi spettanti ai Membri del Consiglio di Amministrazione. Il capitale sociale della Societa' e' suddiviso in numero 9.649.200 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna; ogni azione da' diritto ad un voto. Ogni Socio potra' farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta,con l'osservanza delle norme di legge. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, verra' depositata presso la sede legale e messa a disposizione dei Soci nei termini di legge. I Soci hanno facolta' di ottenerne copia. Ravenna, 25/05/2020 Il presidente Gianfranco Magnani TX20AAA5026