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Convocazione di assemblea ordinaria dei soci L'assemblea ordinaria dei Soci di Banca Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano e' indetta in prima convocazione per il 27 giugno 2020, alle ore 18,30, nei locali della Sede Legale, in Chiusi, via Porsenna n. 54, e occorrendo in seconda convocazione per il 30 giugno 2020, alle ore 17,00, nei locali della Sede Amministrativa presso l'auditorium, in Montepulciano, via Mario Mencattelli, n. 48, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1)Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni relative; 2)Deliberazioni per la copertura della perdita dell'esercizio 2019; 3)Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione"; 4)Determinazione dei compensi per Amministratori investiti di particolari cariche; 5)Nomina di quattro Componenti del Consiglio di Amministrazione in sostituzione degli esponenti cessati dalla carica. Modalita' di partecipazione all'assemblea In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L.24 aprile 2020, n. 27, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita' sopra indicata. I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonche' eventuali soggetti, diversi dai Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario. Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea. Documentazione e informazioni I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede legale, le Filiali e pubblicati sul sito internet della Banca (www.bancavaldichiana.it - Sezione Soci, Area Riservata), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli. In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono rivolgersi al sig. Fabio Vignacci, chiamando il 0578 230623. Particolari facolta' dei soci In considerazione delle straordinarie modalita' di intervento all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 10° giorno precedente la data di 1^ convocazione ovvero il 17 giugno 2020; la risposta sara' fornita entro il 3°giorno precedente la data di 1^ convocazione ovvero il 24 giugno 2020. Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno, dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da parte dei Soci. Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche sociali, essendosi gia' concluso il procedimento previsto dal Regolamento assembleare-elettorale per la presentazione delle candidature, ne' per gli argomenti per i quali l'Assemblea puo' deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso predisposta; non saranno altresi' considerate ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione. Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate. Le modalita' di trasmissione delle domande e delle proposte, nonche' delle correlate incombenze della Banca, sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento "all. 1 - istruzioni operative per l'esercizio del voto tramite il rappresentante designato" pubblicato sul sito internet della Banca (www.bancavaldichiana.it - Sezione Soci, Area Riservata). Rappresentante designato dalla societa' Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, e' l'avvocato Francesco Del Ciondolo con studio in via G. Marino n. 6 - 53045 Montepulciano (Si), al quale potra' essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno. Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet (www.bancavaldichiana.it - Sezione Soci, Area Riservata), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli. In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate istruzioni di voto, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali, o dal Presidente, o dal Vice Presidente Vicario, o dal Direttore Generale, o dal Vice Direttore Generale), puo' essere consegnata, in originale, direttamente al Rappresentante Designato, in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2020 Banca Valdichiana C.C. di Chiusi e Montepulciano s.c.", all'avvocato Francesco Del Ciondolo, via G. Marino n. 6, 53045 Montepulciano (Si), oppure a una qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le ore 16:30 del 25 giugno 2020. E' inoltre previsto l'inoltro al Rappresentante Designato del modulo con le richiamate istruzione di voto, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante, anche per posta raccomandata che dovra' pervenire entro le ore 16:30 del 25 giugno 2020 (fara' fede la data di ricezione del documento non quella di spedizione). La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali, o dal Presidente, o dal Vice Presidente Vicario, o dal Direttore Generale, o dal Vice Direttore Generale), puo' essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata "francesco.delciondolo@pecavvocatimontepulciano.it", e in questo caso entro le ore 23:59 dello stesso 25 giugno 2020; in tale ipotesi, la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p.es. PDF) per l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni di voto. Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) e' possibile contattare, oltre che il Rappresentante Designato al n. 0578 757412, anche la Banca al numero 0578 230623 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 16:30). Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione degli esponenti cessati dalla carica Per le modalita' e i termini della nomina dei sostituti si rinvia alle espressioni di voto riportate sulle istruzioni di voto al Rappresentante Designato. Informativa post-assembleare Considerate le straordinarie modalita' di intervento-espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del 5°giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sara' pubblicato sul sito internet della Banca (www.bancavaldichiana.it - Sezione Soci, Area Riservata) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte. Chiusi, li' 28 maggio 2020 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Fabio Tamagnini TX20AAA5029