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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Cesena (FC) Via Larga, 201 per il giorno 29 aprile 2010 alle ore 11.00, in prima convocazione, ed occorrendo il giorno 13 maggio 2010, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Nomina del Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2010 - 2011 - 2012, previa determinazione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso; deliberazioni relative. 4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2010 - 2011 - 2012 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni relative. Ai sensi dell'art. 17 dello statuto e dell'art. 2370 del Codice Civile da questo richiamato, possono partecipare all'assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto, per i quali sia pervenuta alla Societa' la comunicazione di cui all'art. 2370 del codice civile almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Ai sensi dell'art. 18 dello statuto, i soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta, in conformita' all'art. 2372 del Codice Civile e alle disposizioni degli artt. 136 e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Con riferimento al punto n. 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea, si rammenta che l'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale; si raccomanda ai soci che intendano presentare proposte di nomina di Amministratori, di depositare, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione presso la sede sociale, i curriculum vitae dei candidati e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la propria candidatura e attestano il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge applicabili, nonche' l'eventuale idoneita' degli stessi ad essere qualificati come indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina delle societa' quotate e dell'art. 147-ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si rammenta ai soci che presenteranno una lista di minoranza di attenersi alle raccomandazioni della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. In virtu' del combinato disposto dell'art. 26 dello Statuto sociale e della delibera Consob n. 17148 del 27 gennaio 2010, hanno diritto a presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale, con onere di comprovare la titolarita' del numero di azioni richiesto. Con riferimento al punto n. 4 dell'ordine del giorno dell'Assemblea, si ricorda che l'elezione alla carica di Sindaco avviene sulla base di liste, ai sensi dell'art. 32 dello statuto sociale. Le liste si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente, nelle quali i candidati sono elencati mediante numero progressivo. Hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di un numero di azioni che rappresenti almeno il 2.5% del totale delle azioni con diritto di voto. Ogni socio, nonche' i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del C.C. e le controllate dal medesimo soggetto), ovvero che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58, non puo' presentare, direttamente, per interposta persona, o tramite societa' fiduciaria, piu' di una lista. Ogni candidato puo' presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilita'. Le liste devono essere depositate presso la sede della Societa' almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista, e devono essere pubblicate entro il medesimo termine almeno su di un quotidiano a diffusione nazionale a cura e spese dei soci proponenti le liste. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra e' considerata come non presentata. Ogni Azionista ha diritto di votare una sola lista. Non possono essere inseriti nelle liste candidati per i quali ricorrano cause di ineleggibilita' o di incompatibilita', oppure che non siano in possesso dei requisiti di professionalita' e di onorabilita' stabiliti dalle normative applicabili, ovvero non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla legge e dallo statuto sociale. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi copia della comunicazione dell'intermediario prevista dall'Art. 2370, secondo comma, del codice civile nonche' le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilita' e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita', nonche' l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti. Le relazioni del Consiglio di Amministrazione a commento dei punti all'ordine del giorno e sulle relative proposte di deliberazioni e la annuale "Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari", saranno depositate, unitamente alla documentazione prevista dall'art. 2429 del Codice Civile, presso la sede della Societa', nonche' nel sito internet della medesima all'indirizzo www.trevifin.com, e presso Borsa Italiana S.p.A. a pubblica disposizione nei termini di cui alla vigente normativa; gli Azionisti hanno facolta' di richiederne copia. Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998, gli Azionisti che da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro proposta. Cesena, 24 marzo 2010 Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Cav. Del Lav. Davide Trevisani T10AAA3659