Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede  dello  studio legale NCTM in Milano, via Agnello n. 12, in prima
convocazione  per il giorno 21 luglio 2008, alle ore 11 e, occorrendo,
in  seconda  convocazione per il giorno 28 luglio 2008, stesso luogo e
ora, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  di  esercizio  e  bilancio consolidato al 31 marzo
2008,  relazione  del  Consiglio  di  amministrazione  sulla gestione,
relazioni  del  Collegio  sindacale  e  della  societa'  di revisione;
delibere inerenti e conseguenti;
      2.  Nomina  o  conferma  di un amministratore ai sensi dell'art.
2386,  primo  comma,  del  Codice civile e determinazione dei relativi
compensi.
      
   Ai   sensi   dell'art.   11   dello  statuto,  possono  partecipare
all'assemblea  gli  aventi  diritto  al  voto  che  abbiano  richiesto
all'intermediario   di  effettuare  la  comunicazione  prevista  dalla
normativa  vigente  a  condizione  che  tale  comunicazione  sia stata
ricevuta dalla societa' almeno due giorni non festivi prima della data
fissata  per  la  prima  convocazione. Le azioni per le quali e' stata
effettuata   la  predetta  comunicazione  sono  indisponibili  finche'
l'assemblea  abbia  avuto  luogo,  ovvero prima che sia andata deserta
anche l'ultima convocazione indicata nell'avviso di convocazione.
   I  soci  possono  farsi  rappresentare  mediante  delega scritta in
conformita' all'art. 2372 del Codice civile.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti all'ordine del giorno
prevista  dalla  normativa  vigente  sara'  messa  a  disposizione dei
signori  azionisti presso la sede legale della societa' nei termini di
legge con facolta' per gli azionisti di ottenerne copia.
   La  Direzione  affari  legali  e societari di BT Italia S.p.a. e' a
disposizione  per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri:
tel. +39 02 752921; fax +39 02 75292673.
   I  signori  azionisti  sono  cortesemente invitati a presentarsi in
anticipo  rispetto  all'orario di convocazione dell'assemblea, al fine
di  agevolare  le  operazioni  di  registrazione,  che avranno luogo a
partire da un'ora prima dell'inizio dei lavori.
      Milano, 13 giugno 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                      L'amministratore delegato:
                           Corrado Sciolla
 
S-084839 (A pagamento).