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Convocazione assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede legale della Societa' sita a Grosotto in via Nuova Provinciale snc alle ore dieci del giorno 29 giugno 2010 in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 giugno 2010 stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale al bilancio chiuso al 31 dicembre 2009; 2. Presentazione ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2009; 3. Adeguamento compenso anno 2009 per la Societa' di revisione incaricata del controllo contabile; 4 Nomina ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile degli amministratori e del Collegio sindacale; 5. Determinazione ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile del compenso degli amministratori e dei sindaci; 6. Nomina Societa' di revisione per il controllo legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice civile. Come previsto dall'articolo 8 dello Statuto sociale l'assemblea sara' tenuta in teleconferenza. I signori soci potranno intervenire all'assemblea recandosi presso l'Unita' Locale della Bieffe Medital S.p.a. situata a Roma in piazzale dell'Industria n. 20, presso gli Uffici della Baxter S.p.a. Potranno intervenire all'assemblea i signori azionisti che abbiano depositato, ai fini di legge, le proprie azioni presso la sede sociale o presso uno dei seguenti istituti bancari: Banca Popolare di Sondrio - Sondrio; Credito Valtellinese - Sondrio, almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea. Grosotto, 28 maggio 2010 Il presidente: Achille Ghilotti TS10AAA6967