Convocazione assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede legale della Societa' sita a Grosotto in via  Nuova  Provinciale
snc alle ore dieci del giorno 29 giugno 2010 in  prima  convocazione,
ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 giugno  2010
stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Relazione del Consiglio  di  amministrazione  e  del  Collegio
sindacale al bilancio chiuso al 31 dicembre 2009; 
    2. Presentazione  ed  approvazione  del  bilancio  chiuso  al  31
dicembre 2009; 
    3. Adeguamento compenso anno 2009 per la  Societa'  di  revisione
incaricata del controllo contabile; 
    4  Nomina  ai  sensi  dell'art.  2364  del  Codice  civile  degli
amministratori e del Collegio sindacale; 
    5. Determinazione ai sensi dell'art. 2364 del Codice  civile  del
compenso degli amministratori e dei sindaci; 
    6. Nomina Societa' di revisione per il controllo legale dei conti
ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice civile. 
      
  Come previsto dall'articolo 8  dello  Statuto  sociale  l'assemblea
sara' tenuta in teleconferenza. I signori soci  potranno  intervenire
all'assemblea recandosi presso l'Unita' Locale della  Bieffe  Medital
S.p.a. situata a Roma in piazzale dell'Industria n.  20,  presso  gli
Uffici della Baxter S.p.a. 
  Potranno intervenire all'assemblea i signori azionisti che  abbiano
depositato, ai fini di  legge,  le  proprie  azioni  presso  la  sede
sociale o presso uno dei seguenti istituti bancari: Banca Popolare di
Sondrio - Sondrio; Credito  Valtellinese  -  Sondrio,  almeno  cinque
giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea. 
    Grosotto, 28 maggio 2010 

                           Il presidente: 
                          Achille Ghilotti 

 
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