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Convocazione di assemblea ordinaria I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso il CARLO MAGNO HOTEL SPA RESORT, in Madonna di Campiglio - Via Cima Tosa n. 24, per il giorno 28 agosto 2013 alle ore 10:30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 7 settembre 2013, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno - Bilancio di esercizio al 30 aprile 2013. Relazione degli Amministratori. Relazione del Collegio Sindacale. Relazione della Societa' di Revisione. Deliberazioni conseguenti. - Sostituzione di un amministratore - Riduzione del numero degli Amministratori. Per l'intervento in assemblea e' necessario il preventivo deposito, presso la sede sociale o presso Istituti di credito, due giorni prima della data fissata per l'adunanza, dei titoli o delle relative certificazioni. Le azioni di cui e' stato effettuato il deposito non possono essere ritirate fino a che l'assemblea abbia avuto luogo. Ogni azionista avente diritto di partecipare all'assemblea puo' farsi rappresentare con delega scritta da altro azionista, fermo restando i divieti di cui all'art. 2372 codice civile. p. il consiglio di amministrazione - Il presidente dott. ing. Marcello Andreolli T13AAA10190