Convocazione di Assemblea I signori Azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede sociale per il giorno 27 giugno 2008 alle ore 07:30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 18 luglio 2008, stesso luogo, alle ore 11:00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente: Ordine del giorno: 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007; relazione degli amministratori sulla gestione dell'esercizio 2007; relazione del collegio sindacale; relazione della societa' di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Presentazione del bilancio consolidato e relative relazioni al 31 dicembre 2007 del Gruppo Fedon. 3. Conferimento dell'incarico per la revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato ai sensi degli artt, 155 e 156 del D.lgs. n. 58/1998 e per la revisione contabile limitata delle relazioni semestrali. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli Azionisti che presenteranno le specifiche certificazioni previste dall'art.34 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n.11768 del 23 dicembre 1998 per le azioni dematerializzate accentrate presso la Monte Titoli S.p.A., pertanto per intervenire all'Assemblea gli Azionisti dovranno richiedere ai rispettivi intermediari il rilascio della summenzionata certificazione. La documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, viene messa a disposizione agli azionisti presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti l'assemblea. Vallesella di Cadore 23 maggio 2008 Il Presidente (Dott. Callisto Fedon) T-08AAA1727 (A pagamento).