CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati in assemblea Generale per il
giorno  02  maggio  2008  alle ore 15,00 presso la Sede in Montelupone
(MC)   Via   A.  Avogadro,  n.12,  Zona  Ind.le  E.  Fermi,  in  prima
convocazione  ed  occorrendo  in  seconda convocazione, alle ore 16,00
stessa  localita',  per  il  giorno  5  maggio  2008,  per discutere e
deliberare sul seguente:
                          ORDINE DEL GIORNO
   
      1)  Bilancio  al  31  dicembre  2007, relazione del Consiglio di
Amministrazione  sulla  gestione,  relazione  del Collegio Sindacale e
deliberazioni relative;
      2) Compenso agli Amministratori ed ai Sindaci;
      3) Varie ed eventuali.
      
   
   Ai  sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n.1745, possono
intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che  abbiano depositato le
azioni  almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso
la sede sociale.
   
   Montelupone, 11/04/2008

                         TEUCO GUZZINI S.p.A.
                            Il Presidente
                           Gianluca Guzzini
 
T-08AAA1312 (A pagamento).