Sede in Genova, via XX Settembre, 36
    Capitale sociale L. 1.000.000.000
    Iscritta al Tribunale di Genova n. 48647
    Codice fiscale n. 02913430100
      I signori azionisti della societa' sono convocati in assemblea
 presso la sede sociale in Genova, via XX Settembre n. 36, per il
 giorno 28 aprile 1995 alle ore 11 in prima convocazione ed,
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 12 maggio 1995,
 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sugli argomenti di
 cui al seguente
    Ordine del giorno:
    Parte ordinaria:
    1.  Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile;
    Parte straordinaria:
      1. Modifica degli articoli 1, 2, 19, 21 e 23 dello statuto
 sociale;
      2. Proposta aumento capitale sociale da L. 1.000.000.000 a L.
 4.000.000.000 in parte in forma gratuita ed in parte a pagamento:
 deliberazioni inerenti e conseguenti.
      Per l'intervento all'assemblea gli azionisti dovranno depositare
 le azioni almeno cinque giorni prima presso la cassa sociale.
    Il presidente del Consiglio di amministrazione
    rag. Aldo Piccinini
A-141 (A pagamento).