Avviso di convocazione dei soci in assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in
prima convocazione per il giorno di venerdi' 24 aprile 1998 alle ore
8,30 presso la sede sociale della Banca Popolare di Cremona -
Societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata, in
Cremona, via Cesare Battisti n. 14 e in seconda convocazione per il
giorno di sabato 25 aprile 1998 alle ore 9 presso il cinema Nuovo
Padus, via del Vasto n. 11 - Cremona, per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del giorno:
1. Nomina di 5 amministratori;
2. Nomina di probiviri effettivi e supplenti;
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1997, relazione
del Consiglio di amministrazione sulla gestione, rapporto del
Collegio sindacale e deliberazioni relative;
4. Conferimento dell'incarico di revisione e certificazione del
bilancio della banca e del relativo bilancio consolidato di gruppo,
ai sensi del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, per il triennio
1998-1999-2000 e di revisione contabile limitate delle relative
relazioni semestrali;
5. Deliberazioni relative all'entrata in vigore del D.Lgs. 18
dicembre 1997, n. 472.
Possono intervenire all'assemblea i soci che risultino iscritti
da almeno sei mesi a Libro Soci e che abbiano depositato le proprie
azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea
presso le Casse della Banca oppure presso la Monte Titoli S.p.a. per
le azioni dalla stessa amministrate.
Il socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni
da lui possedute.
I soci che intendono farsi rappresentare in assemblea devono
rilasciare delega scritta ad altro socio legittimato, autenticata da
notaio oppure da funzionari della societa', o preposti alle
dipendenze a cio' delegati dal Consiglio di amministrazione.
Cremona, 30 marzo 1998
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: dott. Gosi Carlo
A-381 (A pagamento).
