Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in 
 Genova, via Fieschi n. 67R, presso la 'Terrazza Colombo', per il 
 giorno 29 aprile 1998, alle ore 12 (e comunque in prosieguo 
 dell'assemblea ordinaria in prima convocazione prevista per le ore 
 10,30), in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione 
 per il giorno 5 maggio 1998, stessa ora e luogo, per deliberare sul 
 seguente 
Ordine del giorno: 
       1. Proposta di revoca della delega al Consiglio di 
 amministrazione ad aumentare il capitale sociale e ad emettere 
 obbligazioni, deliberata dall'assemblea straordinaria del 17 maggio 
 1994. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale; 
       2. Aumento gratuito del capitale sociale da L. 123.406.166.000 
 a L. 154.257.707.500 con imputazione a capitale di una quota del 
 fondo 'riserva sovrapprezzo azioni' pari a L. 30.851.541.500 e 
 corrispondente aumento del valore nominale delle n. 123.406.166 
 azioni ordinarie e di risparmio da L. 1.000 a L. 1.250. Conseguente 
 modifica dell'art. 4 dello statuto sociale; 
       3. Emissione di un prestito obbligazionario di L. 
 150.000.000.000, avente le seguenti caratteristiche; durata da 5 a 7 
 anni, tasso variabile, rimborso a scadenza in unica soluzione, da 
 collocarsi esclusivamente a investitori professionali; 
       4. Spostamento della data di chiusura dell'esercizio sociale al 
 30 settembre di ogni anno e conseguente variazione dell'art. 9 dello 
 statuto sociale. 
 
      Alla suddetta assemblea possono intervenire gli azionisti che 
 abbiano depositato le azioni almeno cinque giorni prima della data 
 fissata per l'assemblea presso la sede sociale o presso uno dei 
 seguenti istituti: 
       Banca Nazionale del lavoro, Banco Ambrosiano Veneto, Banca di 
 Roma, Banca Carige, Credito Italiano, Istituto Bancario San Paolo di 
 Torino, Monte dei Paschi di Siena, Cariplo, Citibank N.A., Banque 
 Paribas, Monte Titoli (per i titoli dalla stessa amministrati). 
       Genova, 30 marzo 1998 
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
             L'amministratore delegato: Pier Luigi Foschi             
                                                                      
A-396 (A pagamento).