Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Genova, 
 via Fieschi n. 67R, presso la 'Terrazza Colombo', per il giorno 29 
 aprile 1998, alle ore 10,30, in prima convocazione e, occorrendo, in 
 seconda convocazione per il giorno 5 maggio 1998, stessa ora e luogo, 
 per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 
 1997 e relativa relazione del Consiglio di amministrazione, 
 presentazione della relazione del Collegio sindacale; 
       2. Deliberazioni relative alla destinazione dell'utile 
 dell'esercizio; 
       3. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 1997 e 
 relativa relazione del Consiglio di amministrazione, presentazione 
 della relazione del Collegio sindacale; 
       4. Nomina dei componenti del Collegio sindacale e del 
 presidente, determinazione dei relativi compensi; 
     5. Nomina di un amministratore; 
       6. Assunzione, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 18 
 dicembre 1997, degli eventuali debiti per sanzioni conseguenti alla 
 violazione di norme tributarie commesse da rappresentanti della 
 societa'. 
 
      Alla suddetta assemblea possono intervenire gli azionisti che 
 abbiano depositato le azioni almeno cinque giorni prima della data 
 fissata per l'assemblea presso la sede sociale o presso uno dei 
 seguenti istituti: 
       Banca Nazionale del lavoro, Banco Ambrosiano Veneto, Banca di 
 Roma, Banca Carige, Credito Italiano, Istituto Bancario San Paolo di 
 Torino, Monte dei Paschi di Siena, Cariplo, Citibank N.A., Banque 
 Paribas, Monte Titoli (per i titoli dalla stessa amministrati). 
       Genova, 30 marzo 1998 
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
             L'amministratore delegato: Pier Luigi Foschi             
                                                                      
A-397 (A pagamento).