Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I soci sono convocati in assemblea ordinaria presso l'Auditorium 
 del comune di Polistena, alla via Montegrappa in Polistena, per le 
 ore 15 di martedi' 30 aprile 1996 e, occorrendo, in seconda 
 convocazione per le ore 18 di sabato 25 maggio 1996, per deliberare 
 sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       A. Relazione degli amministratori sulla gestione dell'esercizio 
 1995 e proposta di ripartizione dell'utile. Presentazione del 
 bilancio al 31 dicembre 1995. Relazione del Collegio sindacale. 
 Deliberazioni relative; 
       B. Determinazione del gettone di presenza per i componenti il 
 Consiglio di amministrazione per l'esercizio 1996, ai sensi 
 dell'articolo n. 41, primo comma del vigente statuto sociale; 
       C. Nomina di tre consiglieri di amministrazione ai sensi 
 dell'articolo n. 32 del vigente statuto sociale. 
 
       Possono partecipare all'assemblea i soci che risultino iscritti 
 nel libro soci da almeno tre mesi. 
       La banca, verificata la regolare iscrizione a norma 
 dell'articolo n. 15 del vigente statuto sociale, rilascia un 
 biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del 
 diritto di voto e che deve essere ritirato presso la sede legale 
 della banca, piazza del Popolo n. 2, Polistena, a partire dal 25 
 aprile 1996. 
 
      Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero 
 delle azioni che possiede. 
      I soci che hanno diritto di votare possono farsi rappresentare 
 in assemblea da altro socio, che non sia amministratore, ne' sindaco, 
 ne' dipendente della banca, mediante delega compilata a norma 
 dell'articolo n. 26 dello statuto sociale, che prevede l'autentica 
 della firma nei modi di legge ovvero da parte del direttore generale 
 della banca. Ogni socio non puo' rappresentare per delega piu' di un 
 altro socio. Le operazioni di registrazione dei soci avverranno nel 
 modo seguente: 
       per la prima convocazione del 30 aprile 1996 dalle ore 14,30 
 alle ore 15; 
       per la seconda convocazione del 25 maggio 1996 della ore 9 con 
 seguito fino all'orario stabilito dall'assemblea per la chiusura del 
 seggio elettorale. 
       Polistena, 4 aprile 1996 
                                       Il presidente: dott. G. Sorace.
A-447 (A pagamento).