I signori azionisti sono convocati in assemblea presso la sede
 legale della societa' in Milano, via Tommaso Grossi n. 2, per il
 giorno 28 giugno 1997 alle ore 11,30, in prima convocazione, e per il
 giorno 30 giugno 1997, stessi luogo ed ora, in eventuale seconda
 convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Sede ordinaria:
       1. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1996,
 nonche' esame della relazione del Consiglio di amministrazione
 sull'andamento della gestione e della relazione del Collegio
 sindacale sul bilancio medesimo;
     2. Conferma amministratori;
     3. Varie ed eventuali.
 
    Sede straordinaria:
       Delibere ex art. 2446 codice civile, risoluzioni inerenti e
 conseguenti.
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno
 depositato le azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni
 prima di quello fissato per l'assemblea.
                        p. Pricoa Vita S.p.a.                         
                      L'Amministratore delegato:                      
                            Gurvin Romoren                            
                                                                      
A-783 (A pagamento).