I signori azionisti sono convocati in assemblea generale
 straordinaria in Milano, via S. d'Orsenigo n. 18, presso la sede
 sociale per il giorno 16 luglio 1997, alle ore 11 per deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Ampliamento dell'oggetto sociale con conseguente modifica
 dell'art. 2 dello Statuto Sociale;
       2. Istituzione di sede secondaria in Cernusco sul Naviglio (MI)
 con conseguente modifica dell'art. 3 dello Statuto sociale;
       3. Previsione della facolta' per i soci di effettuare
 finanziamenti a norma delle leggi vigenti con conseguente modifica
 dell'art. 6 dello Statuto Sociale;
       4. Previsione della convocazione dell'assemblea dei soci anche
 fuori della sede sociale purche' in Italia, in altri Paesi dell'UE o
 negli Stati Uniti d'America, con conseguente modifica dell'art. 8
 dello statuto Sociale;
       5. Previsione della convocazione del Consiglio di
 amministrazione anche fuori della sede sociale purche' in Italia, in
 altri Paesi dell'UE o negli Stati Uniti d'America, nonche' della
 validita' delle riunioni convocate via telex e telefax e della
 validita' delle stesse anche se tenute per teleconferenza o
 videoconferenza, con conseguente modifica degli articoli 15 e 16
 dello Statuto Sociale;
       6. Adeguamento dell'art. 22 dello Statuto Sociale alla
 normativa in vigore.
 
      Per la partecipazione all'assemblea, i certificati azionari
 devono essere depositati cinque giorni liberi prima di quello fissato
 per l'Assemblea presso la sede sociale o presso il Credito Italiano
 sede di Milano.
     Milano, 19 giugno 1997
                              p. Il presidente: avv. Massimo Agostini.
A-845 (A pagamento).