Convocazione assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati presso la sede sociale della
societa' Unipol Banca S.p.a., in Bologna, piazza della Costituzione n.
2,  in assemblea ordinaria per il giorno mertedi' 21 ottobre 2008 alle
ore 14, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 6, comma secondo,
del  decreto  ministeriale  18  marzo  1998, n. 161, in relazione alla
composizione  dell'Organo  amministrativo.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti.
   
   Ai  sensi  di  legge  possono  intervenire all'assemblea i soci che
abbiano  depositato le azioni, almeno due giorni prima, presso la sede
sociale o presso Unipol Banca S.p.a.

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                          Emanuele Marsiglia
 
B-08202 (A pagamento).