Convocazione assemblea
 
   Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria
presso  la  sede  di Unipol Gruppo Finanziario S.p.a., in Bologna, via
Stalingrado n. 45, per il giorno 16 aprile 2009, alle ore 10, in prima
convocazione  e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 17
aprile  2009,  stessa  ora  e  luogo,  per  discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre  2008; relazione del
Consiglio  di  amministrazione  sulla gestione; relazione del Collegio
sindacale  e  della  societa'  di  revisione. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
   
   Parte straordinaria:
      1. Modifica degli artt. 1 (Denominazione), 4 (Oggetto sociale) e
9  (Convocazione delle Assemblee) dello statuto sociale; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
   
   Deposito delle azioni ai sensi di legge.
      Bologna, 16 marzo 2009

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                             Carlo Cimbri
 
B-0940 (A pagamento).