Convocazione di assemblea straordinaria
 
   I  signori  azionisti  della  societa'  sono convocati in assemblea
straordinaria  presso  la sede della societa', in Bologna, viale della
Fiera  n. 20, per il giorno 13 maggio 2009, alle ore 9,30 per trattare
e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.   Delibera  di  aumento  del  capitale  sociale  inscindibile
riservato  ai  soci  dagli  attuali  Euro  78.780.000,00  fino ad Euro
93.780.000,00  mediante emissione di n. 15.000.000 di azioni ordinarie
del  valore  nominale di Euro 1,00 cadauna, proposte in sottoscrizione
agli attuali soci alla pari;
      2. Varie ed eventuali.
      
   A  norma  di statuto possono intervenire gli azionisti iscritti nel
libro  soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea
e che abbiano depositato, entro lo stesso termine, le azioni presso la
sede  sociale o presso gli istituti di credito individuati dall'organo
amministrativo.
   Si  ricorda  che  per  la partecipazione alla seduta assembleare e'
necessaria la presenza del legale rappresentante dei soci o di persona
munita di apposita delega scritta ai sensi di legge.
      Bologna, 3 aprile 2009

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                  prof. Fabio Alberto Roversi Monaco
 
B-0972 (A pagamento).