Gli azionisti sono convocati presso la sede sociale di via
 Morgagni n. 6 in Bologna, in assemblea ordinaria in prima
 convocazione il giorno mercoledi' 2 febbraio 2000 alle ore 21 ed in
 eventuale seconda convocazione venerdì 4 febbraio 2000 alle ore 10
 nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
       1. Esame, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, punto 4, del Codice
 civile, della richiesta di rimborso delle spese di assistenza legale
 e di difesa sopportate da ex amministratori della societa':
 determinazioni conseguenti alla deliberazione assembleare del 5
 luglio 1999;
       2) Provvedimenti di cui all'art. 2401 del Codice civile a
 seguito della sostituzione del presidente del Collegio sindacale e
 integrazione del Collegio stesso;
     3) Varie ed eventuali.
 
      Possono intervenire tutti gli azionisti che abbiano depositato
 le loro azioni, almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea,
 presso la sede sociale ovvero presso i seguenti istituti di credito:
       Rolo Banca 1473 S.p.a., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.,
 Sanpaolo IMI S.p.a., Cassa di Risparmio in Bologna S.p.a., Banca
 Popolare dell'Emilia Romagna Soc. coop. r.l., Cassa di Risparmio di
 Parma e Piacenza S.p.a., Banco di Napoli S.p.a., Banca Popolare di
 Verona - Banco San Geminiano e San Prospero Soc. coop. di credito a
 r.l., Finemiro Banca S.p.a., Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.a.,
 Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., Bipop-Carire S.p.a., Cassa dei
 Risparmi di Forli' S.p.a., Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.a.,
 Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., Banca Monte Parma S.p.a., Banca
 Antoniana Popolare Veneta Soc. coop. per azioni a r.l., Banca
 Popolare di San Felice sul Panaro Soc. coop. a r.l.
 
      Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea, mediante
 delega scritta, da persone che non siano amministratori, sindaci o
 dipendenti della societa'.
     Bologna, 21 dicembre 1999
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
          Il presidente: dott.ssa Danielle Gattegno Mazzonis          
                                                                      
B-1115 (A pagamento).