Sede  in Bologna, via Morgagni, 6
    Capitale sociale sottoscritto e versato L. 10.000.000.000
    Iscritta al 21509 reg. soc. di Bologna
    Codice fiscale n. 00569890379
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in prima
 convocazione per il giorno 17 dicembre 1993 alle ore 11 ed in
 eventuale seconda convocazione il giorno 18 dicembre 1993 alla stessa
 ora e nello stesso luogo, presso la sede della societa' ingresso via
 Grabinski, 1 Bologna - per discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    1.  Comunicazioni del Presidente;
      2. Orientamenti in merito all'attuazione di quanto disposto al
 punto 3 dell'art. 15 dello Statuto;
    3.  Indirizzi strategici per il programma di attivita' del 1994; .
      4. Ratifica e conferma dei consiglieri cooptati dal Consiglio di
 amministrazione ai sensi dell'art. 2386 Codice civile;
      5. Nomina degli organi sociali (art. 24 dello Statuto primo
 comma);
      6. Determinazione dei compensi spettanti agli amministratori e
 al collegio sindacale ai sensi del secondo comma dell'art. 24 dello
 Statuto e art. 2364 punto 3 del Codice civile;
    7.  Eventuali varie.
      Possono intervenire tutti gli azioni che abbiano depositto le
 loro azioni, almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea,
 presso la sede sociale ovvero presso i seguenti Istituti di Credito:
      Istituto Bancario San Paolo Torino S.p.a., Monte Paschi
 Partecipazioni S.p.a., Carimonte Banca S.p.a., Banca del Monte di
 Parma S.p.a., Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.a., Cassa di
 Risparmio in Bologna S.p.a., Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a.,
 Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a., Cassa di Risparmio di
      Ravenna S.p.a., Cassa di Risparmio di Reggio Emilia S.p.a.,
 Cassa dei Risparmi di Forli' S.p.a., Banca Nazionale del Lavoro
 S.p.a., Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Banca Popolare Veneta,
 Banca Popolare di S. Felice sul Panaro Modena, Banco di Napoli
 S.p.a., Banco S. Geminiano e S. Prospero.
      Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea, mediante
 delega scritta da persone che non siano amministratori, sindaci o
 dipendenti delle societa'.
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: dott. arch. Enrico Manicardi
B-1257  (A pagamento).