Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      E' convocata presso la sede legale in Bologna, via Agucchi n. 
 121/4, l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci per il giorno 
 di venerdi' 30 aprile 2004 ad ore 10 in prima convocazione, ed 
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno giovedi' 27 maggio 
 2004 stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale, anche ai 
 sensi dell'art. 223-bis delle disposizioni di attuazione e 
 transitorie del Codice civile, introdotto dal decreto legislativo 17 
 gennaio 2003, n. 6. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364, punti 1, 2 e 3 del 
 Codice civile; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che risultino 
 iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni liberi prima di 
 quello fissato dall'assemblea ed abbiano depositato le loro azioni 
 entro detto termine presso la sede sociale. 
                           L'amministratore unico: Gian Paolo Patelli.
                                                                      
B-211 (A pagamento).