Convocazione dell'assemblea straordinaria e ordinaria         
                                                                      
      E' convocata in Bologna, via Santo Stefano n. 16, presso lo 
 studio Fernando Frasnedi Associazione Professionale, l'assemblea 
 straordinaria e ordinaria dei soci per il giorno 30 aprile 2004 ad 
 ore 10 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione 
 per il giorno 13 maggio 2004, stessi luogo ed ora, per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale, anche ai 
 sensi dell'art. 223-bis delle disposizioni di attuazione e 
 transitorie del Codice civile, introdotto dal decreto legislativo 17 
 gennaio 2003, n. 6. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364, comma 1, del 
 Codicecivile; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che risultino 
 iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello 
 fissato per l'assemblea ed abbiano depositato le loro azioni entro 
 detto termine presso la sede sociale o presso la Banca Regionale 
 Europea S.p.a. con sede legale in Cuneo, via Roma n. 13 e direzione 
 generale in Milano, via Monte di Pieta' n. 7. 
                                    Il presidente: dott. Marco Muggia.
                                                                      
B-216 (A pagamento).