Avviso di convocazione                        
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati il giorno 30 aprile 2004 alle ore 
 11,30 in prima convocazione per l'assemblea ordinaria di Nomisma 
 S.p.a., presso la sede di Palazzo Isolani, via S. Stefano n. l6 - 
 Bologna, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 
 maggio 2004 alle ore 11,30 stesso luogo, per deliberare quanto segue 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Determinazioni di cui all'art. 2364 del Codice civile, punti 
 1, 2, 3, 4; 
       2. Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione per 
 il triennio 2004/2006; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
      I signori azionisti per partecipare all'assemblea dovranno 
 depositare ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile, cinque giorni 
 prima di quello fissato per l'assemblea, i certificati azionari 
 presso la sede sociale di Nomisma, oppure presso gli sportelli delle 
 seguenti banche: Banca Antoniana Popolare Veneta, Banca Carime, Banca 
 di Trento e Bolzano, Banca Intesa, Banca Lombarda Piemontese, Banca 
 Monte Paschi di Siena, Banca Popolare Emilia Romagna, Banca Popolare 
 di Milano, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Banco Bilbao V. 
 Argentaria S.A., Banco di Sardegna, Banco di Sicilia, Banco Popolare 
 di Verona e Novara, Banca Nazionale del Lavoro, BNP Paribas S.A., 
 Capitalia, Cariprato, Cassa Risparmio Rep. San Marino, Cassa di 
 Risparmio in Bologna, Citibank NA. Italia, Credito Bergamasco, 
 Credito Emiliano, Credito Valtellinese, Mediobanca, Unicredito 
 Italiano. 
                                 Il presidente: prof. Paolo De Castro.
                                                                      
B-225 (A pagamento).