Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 
 giorno 30 aprile 2004 alle ore 10,30, in prima convocazione, presso 
 il Royal Hotel Carlton (Sala Saturno A) in Bologna, via Montebello n. 
 8, ed occorrendo, per il giorno 1. maggio 2004 alle ore 10,30, in 
 seconda convocazione, presso i locali della sede sociale in Bologna, 
 via Paolo Nanni Costa n. 30, per trattare il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione e della societa' 
 di revisione; presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 
 2003 e deliberazioni relative. Relazione del Collegio sindacale; 
       2. Nomina di un amministratore cooptato dal Consiglio di 
 amministrazione ex art. 2386 del Codice civile; 
       3. Conferimento dell'incarico di revisione e certificazione del 
 bilancio d'esercizio per il triennio 2004/2006. 
 
      La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del 
 giorno verra' depositata presso la sede sociale. Gli Azionisti hanno 
 la facolta' di ottenerne copia. 
      Per essere ammessi all'assemblea gli azionisti devono depositare 
 le loro azioni presso la sede sociale, ritirandone il biglietto di 
 ammissione almeno cinque giorni prima di quello stabilito per 
 l'adunanza. 
      Ogni azionista che abbia diritto di intervenire alla assemblea 
 puo' farsi rappresentare da altro socio (art. 8, statuto sociale) 
 mediante semplice delega sul biglietto di ammissione. 
      Si raccomanda di presentarsi in assemblea muniti di documento di 
 identificazione. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
           Il presidente: prof. avv. Alberto Maffei Alberti           
                                                                      
B-226 (A pagamento).