La societa' e' iscritta al n. 37781/BO del registro delle 
 imprese di Bologna ed al n. 285996 del R.E.A. della C.C.I.A.A. di 
 Bologna, è iscritta al n. 92 dell'Albo delle Società di Gestione del 
 Risparmio di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 
 58/1998. Il Capitale Sociale di Euro 10.320.000 
 (diecimilionitrecentoventimila) è stato interamente sottoscritto e 
 versato. La sede sociale è in Bologna, viale Pietramellara n. 41/43, 
 codice fiscale e partita I.V.A. n. 03396470373. 
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.a., 
 Bologna, via Stalingrado n. 45 alle ore 10 in prima convocazione per 
 il giorno 24 aprile 2001 ed, occorrendo, in seconda convocazione per 
 il giorno 26 aprile 2001, stessa ora e luogo, per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio dell'esercizio 2000, relazione del Consiglio di 
 amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale e 
 delibere conseguenti; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa 
 determinazione del numero dei componenti e fissazione del relativo 
 compenso; 
       3. Nomina del Collegio sindacale e determinazione del relativo 
 compenso; 
       4. Cessione del ramo d'azienda costituito da attivita' di 
 gestione su base individuale di patrimoni di terzi; 
       5. Proposta di copertura assicurativa a fronte della 
 responsabilita' civile verso terzi e della tutela giudiziaria dei 
 componenti gli organi sociali e delibere conseguenti. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Riduzione del capitale sociale esuberante da Euro 10.320.000 
 a Euro 2.000.000 mediante riduzione del valore nominale unitario 
 delle azioni da Euro 5,16 a Euro 1,00. 
 
      A norma di legge possono intervenire all'assemblea i soci che 
 almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea abbiano 
 depositato le azioni presso la sede sociale. 
                                     Il presidente: Giovanni Consorte.
B-230 (A pagamento).